ACUERDO de 11 de noviembre de 2005, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Extraordinaria y Universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos. [2005/12613]
(DOGV núm. 5135 de 15.11.2005) Ref. Base Datos 5684/2005
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Análisis jurídico
Fecha de entrada en vigor: 16.11.2005 Notas: Ampliación capital social y modificación Estatutos. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA. Esta disposición afecta a: Modifica a: -
Análisis documental
Origen disposición: Administración Institucional de la Generalitat;El Consell Grupo Temático: Legislación Materias: Organización de la administración Entidades y empresas de la Generalitat Educación Descriptores: Temáticos: empresa pública, capital social, ampliación de capital, reglamento interno , Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA
ACUERDO de 11 de noviembre de 2005, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Extraordinaria y Universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos. [2005/12613]
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 11 de noviembre de 2005, adoptó el siguiente Acuerdo:
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, establece en su artículo 144 que la modificación de los Estatutos corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
La Generalitat es el único socio de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA., por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad.
Por todo ello, Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 11 de noviembre 2005, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Extraordinaria y Universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA., acepta los siguientes puntos del Orden del Día de la reunión:
1.º Ampliación del capital social mediante la emisión de nuevas acciones.
2.º Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, relativos al capital social y accionariado.
3.º Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
4.º Autorización al Secretario del Consejo de Administración para certificar el Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su socio único, la Generalitat.
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Extraordinaria y Universal, por unanimidad,
ACUERDA
Primero
Ampliar el capital social en la cifra de sesenta y dos millones novecientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y dos euros (62.996.742 €), hasta dejar el mismo establecido en la cifra de doscientos cuarenta y seis millones ciento sesenta y siete mil trescientos cincuenta y dos euros (246.167.352 €).
Dicha ampliación de capital se llevará a cabo mediante la emisión de veinte mil novecientas cincuenta y siete (20.957) nuevas acciones, de tres mil seis euros (3.006 €) de valor nominal cada una de ellas, que son íntegramente suscritas en este acto por el socio único, esto es, la Generalitat.
Segundo
Dar nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos sociales, una vez desembolsado el 100% del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, con el siguiente texto íntegramente sustitutivo del anterior:
Artículo 7. Capital social y accionariado
El capital social es de doscientos cuarenta y seis millones ciento sesenta y siete mil trescientos cincuenta y dos euros (246.167.352 €), dividido en 81.892 acciones nominativas de tres mil seis euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas.
Las acciones se hallan numeradas correlativamente del número 1 al 81.892, ambos inclusive.
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple.
Tercero
Facultar expresamente al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante Notario y eleve a públicos, en su caso, los anteriores acuerdos, declarándolos ejecutados y dando nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta asimismo para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
Cuarto
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
Valencia, 11 de noviembre de 2005
El vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat,
