ACUERDO de 21 de mayo de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por el que se amplía el capital social y se modifican sus Estatutos. [2004/F5319]
(DOGV núm. 4760 de 25.05.2004) Ref. Base Datos 2319/2004
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Análisis jurídico
Fecha de entrada en vigor: 26.05.2004 Notas: Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA. Acuerdo de la Junta General de Accionistas, por el que se amplía el capital social y se modifican sus Estatutos. Esta disposición afecta a: Modifica a: -
Análisis documental
Origen disposición: Administración Institucional de la Generalitat;El Consell Grupo Temático: Legislación Materias: Organización de la administración Entidades y empresas de la Generalitat Descriptores: Temáticos: empresa pública, capital social, ampliación de capital, reglamento interno, sociedad mercantil, enseñanza
ACUERDO de 21 de mayo de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por el que se amplía el capital social y se modifican sus Estatutos. [2004/F5319]
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 21 de mayo de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, establece, en sus artículos 144 y 152, que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
La Generalitat es el único socio de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social.
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 21 de mayo de 2004, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
1.º Ampliación del capital social de la mercantil en sesenta millones cinco mil setecientos setenta y dos euros (60.005.772 euros), mediante la emisión de 19.962 nuevas acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una, de la misma serie y clase que las ya existentes.
2.º Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en ciento ochenta y tres millones ciento setenta mil seiscientos diez euros (183.170.610 euros), dividido en 60.935 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas.
3.º Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
4.º Autorización al secretario del Consejo de Administración de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad
ACUERDA
Primero
Ampliar el capital social en sesenta millones cinco mil setecientos setenta y dos euros (60.005.772 euros), mediante la emisión de 19.962 nuevas acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará mediante aportaciones dinerarias en efectivo, de acuerdo con el siguiente calendario:
a) El 25% de la ampliación del capital social, esto es, 15.001.443 euros, correspondientes al 25% del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, esto es, 751,50 euros por acción, inmediatamente después de aprobada la ampliación.
b) El resto, del 75%, se desembolsará, igualmente por partes del 25%, de 15.001.443 euros, correspondiente al 25% del valor nominal de todas y cada una de las acciones, por 751,50 euros por acción, con la siguiente periodificación:
El 25% de la ampliación antes del día 30 de junio de 2004.
El 25% de la ampliación antes del día 30 de septiembre de 2004.
Y el último 25%, antes del día 30 de noviembre de 2004.
Segundo
Dar nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos sociales, una vez desembolsado el 100% del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, por el siguiente texto íntegramente sustitutivo del anterior:
«Artículo 7. Capital social y accionariado
El capital social es de ciento ochenta y tres millones ciento setenta mil seiscientos diez euros (183.170.610 euros), dividido en 60.935 acciones nominativas de tres mil seis euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas.
Las acciones se hallan numeradas correlativamente del número 1 al 60.935, ambos inclusive.
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple.»
Tercero
Facultar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, los anteriores acuerdos, declarándolos ejecutados y dando nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fuesen precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
Cuarto
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA.
Valencia, 21 de mayo de 2004
El conseller secretario del Consell de la Generalitat
