ACUERDO de 9 de julio de 2010, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por el que se amplía el capital social y se modifican sus estatutos. [2010/7985]
(DOGV núm. 6309 de 13.07.2010) Ref. Base Datos 007939/2010
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Análisis jurídico
Fecha de entrada en vigor: 14.07.2010 Esta disposición afecta a: Modifica a: -
Análisis documental
Origen disposición: El Consell Grupo Temático: Legislación Materias: Organización de la administración Entidades y empresas de la Generalitat Educación Descriptores: Temáticos: capital social, ampliación de capital, reglamento interno, sociedad mercantil, empresa pública , Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA
ACUERDO de 9 de julio de 2010, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por el que se amplía el capital social y se modifican sus estatutos. [2010/7985]
El Consell, en la reunión del día 9 de julio de 2010, adoptó el siguiente acuerdo:
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece, en sus artículos 144 y 152, que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
La Generalitat es el único socio de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en la Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social.
Por todo ello, el Consell, reunido en Valencia el día 9 de julio de 2010, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
1. Ampliación del capital social de la mercantil en 56.999.772 euros, mediante la emisión de 18.962 nuevas acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.
2. Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, fijando el capital social en 382.399.972 euros, dividido en 127.212 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas.
3. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
4. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,
ACUERDA
Primero
Ampliar el capital social en 56.999.772 euros, mediante la emisión de 18.962 nuevas acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará mediante aportaciones dinerarias en efectivo, de acuerdo con el siguiente calendario:
El 100% de la ampliación del capital social, esto es, 56.999.772 euros, correspondientes al 100% del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, es decir, 3.006 euros por acción, inmediatamente después de aprobada la ampliación.
Segundo
Dar nueva redacción al artículo 7 de los estatutos sociales, una vez desembolsado el 100% del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, con el siguiente texto íntegramente sustitutivo del anterior:
«Artículo 7. Capital social y accionariado
El capital social es de 382.399.272 euros, dividido en 127.212 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas.
Las acciones se hallan numeradas correlativamente del número 1 al 127.212, ambos inclusive.
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».
Tercero
Facultar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, los anteriores acuerdos, declarándolos ejecutados y dando una nueva redacción al artículo 7 de los estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fuesen precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
Cuarto
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
No habiendo debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA.
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 9 de julio de 2010
El vicepresidente primero y secretario del Consell,
VICENTE RAMBLA MOMPLET
