ACUERDO de 9 de marzo de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por el que se amplía el capital social y se modifican sus Estatutos. [2012/2523]
(DOGV núm. 6733 de 13.03.2012) Ref. Base Datos 002632/2012
-
Análisis jurídico
Fecha de entrada en vigor: 14.03.2012 Esta disposición afecta a: Modifica a: -
Análisis documental
Origen disposición: El Consell Grupo Temático: Legislación Materias: Entidades y empresas de la Generalitat Educación Descriptores: Temáticos: reglamento interno, empresa pública , Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA
ACUERDO de 9 de marzo de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por el que se amplía el capital social y se modifican sus Estatutos. [2012/2523]
El Consell, en la reunión del día 9 de marzo de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en los apartados c) y d) de su artículo 160 y en los artículos 285.1 y 296.1, que tanto la modificación de los Estatutos sociales como el aumento del capital social es competencia de la Junta General.
La Generalitat es el único socio de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social.
Por todo ello, el Consell, reunido en Valencia el día 9 de marzo de 2012, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
1º. Ampliación del capital social de la mercantil en 57.288.348 euros, mediante la emisión de 19.058 nuevas acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.
2º. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en 496.975.968 euros, dividido en 165.328 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas.
3º. Delegación en el Consejo de Administración de la redacción del artículo 7 de los estatutos sociales, una vez desembolsado el cien por cien del capital social, y autorización al presidente y al Secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
4º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,
ACUERDA
Primero
Ampliar el capital social en 57.288.348 euros, mediante la emisión de 19.058 nuevas acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará mediante aportaciones dinerarias en efectivo, de acuerdo con el siguiente calendario:
- El 25% de la ampliación del capital social, esto es, 14.322.087 euros, correspondientes al 25% del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, es decir, 751,50 euros por acción, inmediatamente después de aprobada la ampliación.
- El 75% restante de la ampliación del capital social, esto es, 42.966.261 euros, correspondientes al 75% del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, es decir, 2.254,50 euros por acción, con anterioridad al 31 de diciembre de 2012.
Segundo
Dar nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos sociales, de acuerdo con el calendario previsto para el desembolso del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, con el siguiente texto íntegramente sustitutivo del anterior:
«Artículo 7. Capital social y accionariado
El capital social es de 496.975.968 euros, dividido en 165.328 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones 1 a 146.270 están desembolsadas en su totalidad y las acciones 146.271 a 165.328 están desembolsadas en un 25%. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 42.966.261 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportaciones dinerarias en efectivo antes del 31 de diciembre de 2012.
Las acciones se hallan numeradas correlativamente del número 1 al 165.328, ambos inclusive.
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».
Tercero
1. Delegar en el Consejo de Administración la redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales, relativo al capital social, una vez se haya desembolsado el cien por cien del capital social, para el otorgamiento de la correspondiente escritura de desembolso de dividendos pasivos.
2. Facultar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, los anteriores acuerdos, declarándolos ejecutados y dando una nueva redacción al artículo 7 de los estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fuesen precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
Cuarto
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
No habiendo debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA.
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 9 de marzo de 2012
El vicepresidente y secretario del Consell,
JOSÉ CISCAR BOLUFER
