Anuncio de convocatoria de asamblea general ordinaria. [2023/5687]
(DOGV núm. 9604 de 26.05.2023) Ref. Base Datos 2023/5687
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta caja rural y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de la entidad para celebrar asamblea general ordinaria, el próximo día 16 de junio del presente año, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda, en el restaurante Fratelli, sito en Betxí, av. Primero de Mayo, número 3 (su acceso se efectuará por la cafetería con domicilio av. Herminio Pérez, número 4) a fin de tratar los distintos puntos del siguiente:
Orden del día
1. Examen de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2.022.
2. Acuerdos sobre la distribución de resultados.
3. Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.
4. Elección para la renovación estatutaria de miembros titulares del Consejo Rector, así como para la designación de los integrantes de la Comisión de Recursos.
5. Propuesta de remuneración del Consejo Rector para el ejercicio en curso.
6. Informe sobre la utilización del acuerdo adoptado en la asamblea general anterior, relativo a la estipulación de contratos y asunción de obligaciones no comprendidas en la prestación de los servicios financieros propios del objeto social de la entidad a favor de miembros del Consejo Rector o personas a ellos vinculadas. Mantenimiento o renovación, en su caso, de la autorización existente.
7. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, respecto de las personas que pueden ser socios.
8. Modificación del artículo 41 de los estatutos sociales, para adaptar los requisitos de capacidad para ser miembro del Consejo Rector a la actual normativa.
9. Habilitación al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar o subsanar la modificación de los estatutos sociales aprobada, en la materia precisa para poder cumplir las indicaciones o los reparos que pudiere formular a dicha modificación el Instituto Valenciano de Finanzas, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico o los registros competentes en orden a su autorización, calificación e inscripción.
10. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.
11. Decisión sobre aprobación del acta. Designación de socios al efecto.
Betxí, 16 de mayo de 2023. El presidente: Vicent Seglar Ballester.
Notas: conforme a lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la asamblea, junto con los preceptivos informes del Consejo Rector, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la asamblea. En especial, se comunica, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 34.5 y 26.2.b de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana, que se encuentra a disposición de los socios, el nuevo texto de los estatutos que se someterá a aprobación, así como un informe justificativo de la reforma. Los socios tendrán derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos con antelación a la asamblea.