Anunci de convocatòria de l'assemblea general ordinària. [2024/2974]
(DOGV núm. 9830 de 17.04.2024) Ref. Base de dades 2024/2974
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat en la sessió de data 25 de març de 2024, i de conformitat amb el que està legalment i estatutàriament establit, es convoca tots els socis i sòcies d'aquesta caixa rural per a celebrar assemblea general ordinària, el pròxim dia, 17 de maig 2024, al Centre Social Altea, situat al carrer de la Marina Baixa, núm. 2, d'Altea, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent
Ordre del dia
Primer. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i informe de gestió de l'entitat corresponents a l'exercici 2023.
Segon. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2023.
Tercer. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de formació i promoció cooperativa de l'exercici de 2023 i Pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici de 2024.
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de formació i promoció cooperativa respecte del pressupost de 2025 fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària. Facultats per a la delegació en la Direcció General de l'entitat. Aprovació de l'ajuda econòmica a realitzar amb càrrec al Fons de formació i promoció cooperativa de l'exercici en curs a la Fundació Caixaltea.
Quart. Proposta del Consell Rector sobre l'adopció d'acords en matèria de la remuneració del capital social d'aquesta caixa rural, en els termes estatutàriament previstos i del contracte regulador del Grupo Cooperativo Cajamar de la qual forma part aquesta caixa rural. Delegació en el Consell Rector per a l'execució de l'acord que s'adopte sobre la remuneració del capital, i sobre la periodicitat i tipus d'interés que es considere oportú a cada moment.
Cinqué. Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell Rector.
Sisé. Nomenament i, si és el cas, renovació d'auditors de comptes.
Seté. Qüestions urgents o complementàries que siguen necessàries. Acords que corresponguen, si és el cas. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.
Huité. Aprovació immediata de l'acta per l'assemblea, o, en defecte d'això, designació de dos socis o sòcies amb suplents per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels quinze dies següents.
Altea, 25 de març de 2024. El president: Sergio Olivares Ripoll.
Nota:
Conforme amb el que es disposa en els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, i en l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'assemblea, es troben a la disposició dels socis i sòcies en el domicili social de l'entitat, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'assemblea. Els socis i les sòcies tenen dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de tota la informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.
Els candidats a membres del Consell Rector, abans de la celebració de l'assemblea general, hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'acompliment del seu càrrec, segons avaluació realitzada pel Consell d'Administració de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, entitat capçalera del Grupo Cooperativo Cajamar en el qual està integrada aquesta caixa rural, conforme amb la normativa vigent. Els formularis per a efectuar aquesta avaluació es troben a la disposició dels candidats en la Direcció General d'aquesta caixa rural, fins a 15 dies abans de la data de celebració de la present assemblea general ordinària.